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“ 洗钱”一词 的由来?

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2018-04-12

45 0
简单的说,就是通过暗箱操作将不合法的收入合法化 洗钱和洗耳等有关洗的词都是词的现实意象转化而来的,

2018-04-12

63 0
    “洗钱”(Money Laundering)是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。
  现代各国法律对洗钱的解释不完全相同,金融机构反洗钱比较权威的机构巴塞尔银行法规及监管实践委员会,从金融交易角度对洗钱进行了描述:犯罪分子及其同伙利用金融系统将资金从一个帐户向另一个帐户作制服或转移,以掩盖款项的真实来源和受益所有权关系;或者利用金融系统提供的资金保管服务存放款项"。
    即常言之“洗钱”。 “洗钱”一词,源于本世纪初,美国旧金山一家饭店老板发现肮脏的钱币常常会弄脏顾客漂亮的手套,于是就将在饭店流通的钱币放进洗涤剂中清洗,这就是最初的洗钱。
   。

2018-04-12

49 0
因为一张钱经过千万人的手,很脏,一个患有洁鄙的医生每次使用前都放进洗衣机洗一洗-------这就是洗钱的由来

2018-04-12

31 0
好象不是,我记得这词最先从银行传出来的,但不好意思,现在找不到该资料给你看

2018-04-12

67 0
洗钱活动最早出现在20世纪20年代,当时美国芝加哥的一名黑手党成员开了一家洗衣店,在每晚计算当天的洗衣收入时,他把那些通过赌博、走私、勒索获得的非法收入混入洗衣收入中,再向税务部门纳税,扣去应缴的税款后,剩下的非法所得就成了他的合法收入。这就是“洗钱”一词的由来。      

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