什么是贸易欺诈？
什么是贸易欺诈？应该怎样防范？
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外贸中出口商语言交流不便，不熟悉国际惯例，各国法律风俗差异，距离遥远，昼夜颠倒有时间差，跨国费用高昂追讨困难等等因素，为形形色色的国际欺诈提供了便利的条件。国际贸易欺诈大致可分两类，一类是纯粹的骗子型，一开始就设计好骗局引人上钩；一类则属于奸商型，即生意照做，只是利用各种手段在交易过程中设置障碍，以降价、索赔等方法达到逼出口商贱卖产品的目的。
骗子型案例最常见的就是那种“天上掉馅饼”式。比如外贸企业常常收到的那种“419诈骗信”，骗局的基本格式是：声称因为各种原因----这种原因往往与时俱进，跟国际新闻动态紧密联系而显得逼真，什么非洲政变、伊拉克高官外逃，或银行清算等等，获得了一大笔钱----通常有上千万美金，而因为当地银行、政府管制或局势动荡，无法直接取出。
不得已采取秘密联系的办法，请求你提供帐户中转一下，将这巨额奖金转到你的户头再转出去。作为酬谢，将分给你若干百分比的金额。这种骗局看上去非常简单：你什么也不用做，仅仅是提供帐户，然后坐等收钱即可。
而实际上如果真上当去参与的话，接下来的发展大致有四种， 其一，“事关重大需要面谈”，引诱你到第三国，借机绑架勒索； 其二，声称办理转帐过程中需要若干手续费，骗取钱财； 其三，声称需要详细银行资料，慢慢套取帐户信息，最后窃取帐户内金额； 其四，利用你合法正规的贸易银行帐户作为国际洗钱临时渠道。
虽然骗局简单，但普遍人都有通病，初涉骗局时警惕小心满腹狐疑，真的上当参与便全身心投入，不断说服自己相信那些哪怕是明显的荒谬之处，清醒过来发现自己受骗了又羞愧难当不愿启齿。
这也是很多简单老骗局却能几十年“长盛不衰”的缘故。上述骗局最早大规模出自尼日利亚，当地政府成“419调查”，后统称类似手法为619诈骗。 猖獗的时候，外贸公司几乎每天都能收到类似信件。
类似的还有声称自己是联合国非洲难民署等组织的，以政府采购的幌子引人入局，再以“况标费”、“登记费”、“文件费”等名目骗取小钱。骗子的另一做法就是骗取货物。多见于西非国家骗子。通常的做法是采用D/P结算，或预付小额订金。
等出口商将货物运抵非洲后，或勾结货代，无单放货（凭货代指示，无需正本货代提单而提货）；或无理拒付，利用出口商不愿反返运（因往返运费昂贵且手续不便）的心理，让货物滞留码头导致海关拍卖，再以贱价收购。
这类骗子的典型特征， 一是来自传统的国际骗子聚集地尼日利亚、贝宁； 二是洽谈时会明显感觉对产品不熟悉； 三是交易爽快，一般对价格不会太苛刻，让利颇多以促使早日成交； 四是多半坚持D/P形式结算。
有些骗子会“放长线钓大鱼”，开始做些小额交易，“付款及时信用可靠”，等卖家放松警惕以后，再进行一次大批量的买卖；交货付款的时间多选择周末节假日，利用国际时差和假日公休等做文章，引诱卖家先交货，旋即逃之夭夭。
更有甚者，假装付款，故意填错银行资料。奖金在途的时候催促专家发货。 卖家如果不了解银行汇款“到帐”和“在途”的区别，麻痹大意，就很容易上当。货发出去以后，钱汇抵国内帐户，却因资料有误而无法入帐，返退回去，卖家钱货两空。
对于这些纯粹的骗子倒还好办，不迷信轻易的“财运”，不参与非法的勾当，对初次交易的客户坚持信用证或相当比例的预付款，并且采用CNF/CIF这样便于控制特权的方式。 商业信用要讲，警惕性却不能放，即便合作过的客户，也要坚持按合同办理。
对客户的非份要求，可以不伤和气地拖延推诿。付款交货类型的，对节假日特别注意等等，基本上能杜绝。 奸商型欺诈就比较复杂了，其中虚虚实实扑朔迷离。最典型的当属故意设置信用证软条款。 例如一份德国食品进口商的信用证中规定：47A+THEMERCHAND IS EISSUBJECT TO A SUBSEQUENT INSPECTION BEFORE SHIPMENT。
同时46A+INSEPCTION CERTIFICATE ISSUED BY APPLICANT IN DATED BEFORE SHIPMENT。在出货前该产品市场变化，行情下跌。
于是申请人迟迟不安排验货，经出口商多次催促后验货许可装船，却仍不出具相关正本确认文件，并提出降价要求。 因信用证即将到期，为取得客户的检验许可证明，出口商不得不接受，导致损失。
这种“出货前需经开证申请人检验并许可装运”一类条款，因为检验单证出具权完全控制在信用证申请人手中，风险极大。 以上是我对于这个问题的解答，希望能够帮到大家。
骗子型案例最常见的就是那种“天上掉馅饼”式。比如外贸企业常常收到的那种“419诈骗信”，骗局的基本格式是：声称因为各种原因----这种原因往往与时俱进，跟国际新闻动态紧密联系而显得逼真，什么非洲政变、伊拉克高官外逃，或银行清算等等，获得了一大笔钱----通常有上千万美金，而因为当地银行、政府管制或局势动荡，无法直接取出。
不得已采取秘密联系的办法，请求你提供帐户中转一下，将这巨额奖金转到你的户头再转出去。作为酬谢，将分给你若干百分比的金额。这种骗局看上去非常简单：你什么也不用做，仅仅是提供帐户，然后坐等收钱即可。
而实际上如果真上当去参与的话，接下来的发展大致有四种， 其一，“事关重大需要面谈”，引诱你到第三国，借机绑架勒索； 其二，声称办理转帐过程中需要若干手续费，骗取钱财； 其三，声称需要详细银行资料，慢慢套取帐户信息，最后窃取帐户内金额； 其四，利用你合法正规的贸易银行帐户作为国际洗钱临时渠道。
虽然骗局简单，但普遍人都有通病，初涉骗局时警惕小心满腹狐疑，真的上当参与便全身心投入，不断说服自己相信那些哪怕是明显的荒谬之处，清醒过来发现自己受骗了又羞愧难当不愿启齿。
这也是很多简单老骗局却能几十年“长盛不衰”的缘故。上述骗局最早大规模出自尼日利亚，当地政府成“419调查”，后统称类似手法为619诈骗。 猖獗的时候，外贸公司几乎每天都能收到类似信件。
类似的还有声称自己是联合国非洲难民署等组织的，以政府采购的幌子引人入局，再以“况标费”、“登记费”、“文件费”等名目骗取小钱。骗子的另一做法就是骗取货物。多见于西非国家骗子。通常的做法是采用D/P结算，或预付小额订金。
等出口商将货物运抵非洲后，或勾结货代，无单放货（凭货代指示，无需正本货代提单而提货）；或无理拒付，利用出口商不愿反返运（因往返运费昂贵且手续不便）的心理，让货物滞留码头导致海关拍卖，再以贱价收购。
这类骗子的典型特征， 一是来自传统的国际骗子聚集地尼日利亚、贝宁； 二是洽谈时会明显感觉对产品不熟悉； 三是交易爽快，一般对价格不会太苛刻，让利颇多以促使早日成交； 四是多半坚持D/P形式结算。
有些骗子会“放长线钓大鱼”，开始做些小额交易，“付款及时信用可靠”，等卖家放松警惕以后，再进行一次大批量的买卖；交货付款的时间多选择周末节假日，利用国际时差和假日公休等做文章，引诱卖家先交货，旋即逃之夭夭。
更有甚者，假装付款，故意填错银行资料。奖金在途的时候催促专家发货。 卖家如果不了解银行汇款“到帐”和“在途”的区别，麻痹大意，就很容易上当。货发出去以后，钱汇抵国内帐户，却因资料有误而无法入帐，返退回去，卖家钱货两空。
对于这些纯粹的骗子倒还好办，不迷信轻易的“财运”，不参与非法的勾当，对初次交易的客户坚持信用证或相当比例的预付款，并且采用CNF/CIF这样便于控制特权的方式。 商业信用要讲，警惕性却不能放，即便合作过的客户，也要坚持按合同办理。
对客户的非份要求，可以不伤和气地拖延推诿。付款交货类型的，对节假日特别注意等等，基本上能杜绝。 奸商型欺诈就比较复杂了，其中虚虚实实扑朔迷离。最典型的当属故意设置信用证软条款。 例如一份德国食品进口商的信用证中规定：47A+THEMERCHAND IS EISSUBJECT TO A SUBSEQUENT INSPECTION BEFORE SHIPMENT。
同时46A+INSEPCTION CERTIFICATE ISSUED BY APPLICANT IN DATED BEFORE SHIPMENT。在出货前该产品市场变化，行情下跌。
于是申请人迟迟不安排验货，经出口商多次催促后验货许可装船，却仍不出具相关正本确认文件，并提出降价要求。 因信用证即将到期，为取得客户的检验许可证明，出口商不得不接受，导致损失。
这种“出货前需经开证申请人检验并许可装运”一类条款，因为检验单证出具权完全控制在信用证申请人手中，风险极大。 以上是我对于这个问题的解答，希望能够帮到大家。
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