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怎么样来判定是否存在洗钱行为?

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2019-07-14

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1.定义:是指明知是毒品犯罪、黑社性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。 2.认定把违法所得通过买基金,买股票,买买保险,做合法生意等合法手段变成了合法收入。

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