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“洗钱”是怎么回事儿？一般都有哪些手段？

“洗钱”是怎么回事儿？一般都有哪些手段？如何防止这种情况发生？[展开]
2005-01-27 17:38:52 举报
好评回答
    新年快乐！
洗钱实际上就是指把不是正常收入的钱，通过正常的渠道进行转换，把不属于正常收入的现转为正常收入。以达到合法目的！
一般的方式就是通过投资开公司，办工厂，然后把资金转入公司，变为公司的正常经营收入，使其合法化。
    在国外还可以投入赌场，转一圈后就可以当是赌博所得，这也是合法的收入，只是要纳税罢了！
如何防止？这要看你是从什么角度来防止了！！
2004年和2005年是中国重点打击境外资金流入国内进行洗钱的重点两年时间！人民银行出台了许多反洗.....[展开]
2005-03-05 12:14:16 0 评论
提交
全部答案
2005-02-20 17:43:56
举报472 评论 
  我国现行刑法中有“洗钱罪”。
这个“钱”指的是赌资，毒资等黑钱（所谓黑钱就是违反国家法律法规赚取的钱即不合法的钱）。...[展开]
提交
2005-01-30 22:45:23
举报440 评论 
还可以利用保险,用外汇帐户来处理黑钱
提交
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