请问今天泰山鲁能(000720)
大智慧信息地雷 发布时间:930
鲁能泰山000720
召开股东大会,今日停牌
鲁能泰山(000720)召开股东大会,会议内容:
1、审议公司《2006年度董事会工作报告》;
2、审议公司《2006年度监事会工作报告》;
3、审议公司《独立董事2006年度述职报告》;
4、审议公司《2006年度财务决算报告》;
5、审议公司《2006年度利润分配预案》;
经山东天恒信有限责任会计师事务所审计,公司(母公司)本年度实现净利润16,048,004。 25元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提取法定盈余公积1,604,800。43元,加年初未分配利润81,139,207。4...全部
大智慧信息地雷 发布时间:930
鲁能泰山000720
召开股东大会,今日停牌
鲁能泰山(000720)召开股东大会,会议内容:
1、审议公司《2006年度董事会工作报告》;
2、审议公司《2006年度监事会工作报告》;
3、审议公司《独立董事2006年度述职报告》;
4、审议公司《2006年度财务决算报告》;
5、审议公司《2006年度利润分配预案》;
经山东天恒信有限责任会计师事务所审计,公司(母公司)本年度实现净利润16,048,004。
25元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提取法定盈余公积1,604,800。43元,加年初未分配利润81,139,207。46元,本年度实际可供分配的利润为95,582,411。28元。
由于公司发电机组规模扩大,对资金需求增加,根据未来经营情况的预测,充分考虑股东的根本利益,以及本公司发展的需要,依据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司2006年度不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本。
6、审议公司《关于聘任公司2007年度财务审计机构的提案》;
续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2007年度财务审计机构,审计费为60万元,聘期一年。
7、审议公司《关于修改〈公司章程〉的提案》;
8、审议公司《关于为公司控股子公司提供担保的提案》;
山东聊城热电有限责任公司是本公司的控股子公司,主要经营范围为电力、热力生产销售。
该公司目前流动资金紧张,为了保证其生产经营正常,公司同意其向银行贷款4亿元,主要用于借新还旧,期限一年,利率为国家基准贷款利率,并为其提供担保。
9、审议公司《关于控股子公司为公司提供担保的提案》。
莱芜发电厂是本公司的分支机构,主要经营范围为电力生产与销售。该厂目前流动资金十分紧张,为了保证生产经营正常,本公司拟从银行贷款1。5亿元,期限一年,主要用于借新还旧,利率为国家基准贷款利率。
本公司控股子公司山东聊城热电有限责任公司为该项贷款提供担保。
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