商业银行评估法律与合规风险包括哪些内容?
害*** 2017-08-11 14:57:20 举报
商业银行评估法律与合规风险,包括但不限于分析以下内容: (一)并购交易各方是否具备并购交易主体资格; (二)并购交易是否按有关规定已经或即将获得批准,并履行必要的登记、公告等手续; (三)法律法规对并购交易的资金来源是否有限制性规定; (四)担保的法律结构是否合法有效并履行了必要的法定程序; (五)借款人对还款现金流的控制是否合法合规; (六)贷款人权利能否获得有效的法律保障; (七)与并购、并购融资法律结构有关的其他方面的合规性。
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