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2006-5-12 7:22:00
经纬纺织机械股份有限公司召开2005年度股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2006年6月29日上午9时
2、召开地点：北京朝阳区亮马桥路39号第一上海中心701室
3、召集人：本公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
凡在2006年5月29日登记在册的本公司A股股东和H股股东，可凭身份证或护照出席本公司2005年度股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会。
股东可以委托代理人出席会议和参加表决，代理人可以不是公司的股东。
二、会议审议事项
1、审议及批准本公司2005年度董事会报告；
2、审议及批准本公司2005年度监事会报告；
3、审议及批准本公司2005年度经审计的财务报告；
4、审议及批准本公司2005年度税后盈利分配方案：
1）、建议按中国会计准则计算的可分配利润作为基数进行利润分配。
2）、按中国会计准则及制度，本公司2005年度实现净利润人民币136,242千元，根据公司章程，提取10%的法定盈余公积金人民币13,624千元，提取10%的法定公益金人民币13,624千元，当年形成可分配利润人民币108,994千元，加年初未分配利润人民币345,422千元，实际可供股东分配利润为人民币454,416千元。
拟提取任意盈余公积金人民币50,000千元，以总股本60380万股为基数，派发2005年末期股利每股人民币0。05元(含税)，共计30,190千元(含税)，剩余未分配利润人民币374,226千元结转以后年度。
5、审议及批准续聘罗兵咸永道会计师事务所(香港执业会计师)及普华永道中天会计师事务所(中国注册会计师)分别为本公司截至2006年12月31日止年度之国际及国内核数师，并授权董事会决定其酬金。6、审议关于授权公司董事会在取得中国有关政府机构批准后，于香港联合交易所有限公司购回不超过本公司于2005年度股东大会通过本决议当日本公司已发行H股股本总额10%的股份，并对公司章程作出相应修订的特别决议案。
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