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在银行的柜台上取多少钱会被怀疑是洗黑钱的

银行的柜台上取多少钱会被怀疑是洗黑钱的

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2008-10-01

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不一定是取多少钱才会被怀疑是洗黑钱的。一切有嫌疑的都会被关注。比如:大笔存,小笔转到其他账户等。总之,现金频繁进出就有嫌疑。

2008-10-01

在美国,你要取1000美金,就会有人关注。 中国则不一样,我在银行看到过一次取40多万现金的,没有任何人管这种事,只要你帐户上有钱就行。

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