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公司多次将大额现金转入个人账户,银行查问

公司多次将大额现金转入个人账户,后来银行才查,提供了借款合同,但是因为加起来金额比较大,银行还要问金钱去向。这会有什么大问题吗?

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2012-03-06

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大额资金转入转出个人账户,银行可以将此账户作为高风险账户进行监管,也有权要求你提供相关材料证明,资金的合法性,不然就涉嫌“洗钱”,只要你提供了合法证明应该没有事的。

2012-03-02

根据中国人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的有关规定,自然人与法人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转,且自然人客户短期内频繁收取法人的汇款,即属于大额可疑交易,银行向你要求的借款证明等文件都是报告大额可疑交易的流程之一,只是例行的查询,如果您的资金去向无不合法的情况,是不会有事的。

2012-03-01

必须的,你这是在侵吞公司财产。

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