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国电电力发展股份有限公司召开2006年第三次临时股东大会补充通知
本公司于2006年11月17日公告了关于召开2006年第三次临时股东大会的通知。 12月8日公司董事会接到大股东中国国电集团公司（占公司30。 95%股份）致本公司的《关于提议增加国电电力发展股份有限公司2006年第三次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于改聘岳华会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构和审计费用的议案》和《关于调整2006年度财务预算的议案》提交于2006年12月22日召开的2006年第三次临时股东大会审议。 公司董事会同意将该两项议案列入公司2006年度第三次临时股东大会议题。根据《公司...全部
国电电力发展股份有限公司召开2006年第三次临时股东大会补充通知
本公司于2006年11月17日公告了关于召开2006年第三次临时股东大会的通知。 12月8日公司董事会接到大股东中国国电集团公司（占公司30。
95%股份）致本公司的《关于提议增加国电电力发展股份有限公司2006年第三次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于改聘岳华会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构和审计费用的议案》和《关于调整2006年度财务预算的议案》提交于2006年12月22日召开的2006年第三次临时股东大会审议。
公司董事会同意将该两项议案列入公司2006年度第三次临时股东大会议题。根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关规范性文件及公司章程的规定，现就公司2006年第三次临时股东大会补充通知如下：
国电电力股份发展有限公司2006年第三次临时股东大会新增两项提案如下：
一。
关于改聘岳华会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构和审计费用的议案
公司四届二十九次董事会和2005年度股东大会审议通过了关于续聘辽宁天健会计师事务所有限公司（以下简称辽宁天健）为公司2006年度财务审计机构和审计费用的议案，公司继续聘请辽宁天健为2006年度财务审计机构，2006年度审计费用为180万元。
近日，公司收到股东方中国国电集团公司通知，根据国资委决定，中国国电集团公司提议由岳华会计师事务所有限责任公司（以下简称岳华所）承担公司2006年度财务决算审计工作。公司拟改聘岳华所为2006年度财务审计机构。
岳华所是1993年7月设立的,注册资本540万元人民币，注册地北京，在全国有12家分所。
根据国资委统计评价局、岳华会计师事务所和中国国电集团公司三方共同签订的业务约定书，公司2006年度审计费用为146万元，由我公司支付。
公司如改聘用岳华所为2006年度财务审计机构，需单方面解除与辽宁天健的合同，根据合同规定，公司需支付辽宁天健违约金。因此，改聘会计师事务所费用除支付岳华所146万元外，另需支付辽宁天健相应违约金。
审议通过后，请股东大会授权公司办理违约金相关事宜。
请予审议。
二。 关于调整2006年度财务预算中资本性支出计划的议案
公司四届二十九次董事会及2005年度股东大会审议通过了关于公司2005年度财务决算和2006年度财务预算的议案。
议案中，2006年资本性支出总额为90。78亿元。其中：公司技改支出计划5。47亿元；电源项目基建投资计划80。66亿元；前期费用投入计划3。96亿元；其他资本性支出计划投入0。69亿元。
由于部分项目对2006年投资规模进行了调整，因此，公司需要相应调整资本性支出计划。
调整后的2006年资本性支出总额为94。56亿元，比年初增加3。78亿元，其中：公司技改支出计划5。49亿元，比年初增加200万元；电源项目基建投资计划85。93亿元，比年初增加5。27亿元；前期费用投入计划2。
85亿元，比年初减少1。11亿元；其他资本性支出计划投入0。29亿元，比年初减少4000万元。
请予审议。
2006年11月17日公告的关于召开2006年第三次临时股东大会的通知的其他内容均不变。
国电电力发展股份有限公司
二??六年十二月九日
。收起
